Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США

Нью-Йорк/Майами 11:03 pm | Чикаго 10:03 pm | Сан-Франциско 8:03 pm
Главная страница → Раздел: ПолитикаУтечка раскрывает коррупционную схему на 2 триллиона долларов
Политика
Популярные новости за 48 часов
Голосование


При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Утечка раскрывает коррупционную схему на 2 триллиона долларов


Утечка раскрывает коррупционную схему на 2 триллиона долларов
Фото: AmericaRU.com
Пол Манафорт (Paul Manafort), бывший политтехнолог Дональда Трампа, и другие видные люди оказались вовлечены в коррупционную схему, которая стоила 2 триллиона долларов.

Тысячи документов с подробным описанием потенциально коррупционных транзакций, что позволило пропустить через финансовую систему США и “отмыть” 2 триллиона долларов, были переданы международной группе журналистов. Утечка связана с 2 000 отчетов о подозрительной деятельности, поданных в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) правительства США.

Банки и другие финансовые учреждения подают такие отчеты, если считают, что клиент использует их услуги для потенциальной преступной деятельности. Однако не требуется, чтобы банк прекращал вести дела с данным клиентом. Согласно этим отчетам, крупные банки предоставляли финансовые услуги лицам с высоким уровнем риска со всего мира, в некоторых случаях даже после того, как правительство США наложило на них санкции.

Транзакции на 2 триллиона проводились с 1999 по 2017 год. Одним из тех, кто вовлечен в эту схему, оказался осужденный за махинации юрист Пол Манафорт, который в течение нескольких месяцев возглавлял президентскую избирательную кампанию Дональда Трампа в 2016 году.
Загрузка...
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/130684

Объявления
Раздел: Ищу работу
Ищу работу в США Ищу работу в США
Раздел: Барахолка
Deluxe bassinet delta $45 Deluxe bassinet delta $45
Раздел: Ищу работу
Ищу работу массажистом! Ищу работу массажистом!
Раздел: Квартиры - продам
продается квартира продается квартира
Раздел: Животные
Щенок Лабрадора ищет новых хозяев Щенок Лабрадора ищет новых хозяев
Раздел: Квартиры - продам
Недвижимость Бока Ратон - Майами Недвижимость Бока Ратон - Майами
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ


Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
2004-2020 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus