Новости Америки

Новости Америки - новости США и вокруг США

Нью-Йорк/Майами 8:40 pm | Чикаго 7:40 pm | Сан-Франциско 5:40 pm
Главная страница → Раздел: ЭкономикаСотрудники Deutsche Bank обнаружили подозрительную активность на счетах Трампа и Кушнера
Экономика
Популярные новости за 48 часов
Голосование
Кандидат от какой партии принесет больше пользы, заняв пост президента?
Демократической
Республиканской

При нажатии кнопки "Проголосовать" Вы увидите результаты голосования

Сотрудники Deutsche Bank обнаружили подозрительную активность на счетах Трампа и Кушнера


Сотрудники Deutsche Bank обнаружили подозрительную активность на счетах Трампа и Кушнера
Фото: AmericaRU.com
The Times сообщает, что сотрудники Deutsche Bank выявили подозрительные транзакции на счетах Дональда Трампа (Donald Trump) и Джареда Кушнера (Jared Kushner) в 2016 и 2017 годах, и по крайней мере один из отчетов касался Фонда Дональда Дж. Трампа, который сейчас не существует.

При этом руководители Deutsche Bank не передали отчет в своих специалистов в управление по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США. Журналисты The Times общались с пятью нынешними и бывшими сотрудниками Deutsche Bank, который отмечают, что характер денежных переводов на счетах Трампа и его зятя Кушнера был “неясным”. Как минимум один из переводов был связан с подозрительными иностранными клиентами.

В отчете говорится, что красные флаги, поднятые сотрудниками, “не обязательно означают, что транзакции были ненадлежащими”. Однако они должны были пройти дополнительные проверки.

Deutsche Bank был одним из немногих крупных банков, желавших одалживать деньги Организации Трампа в последние годы. В соответствии с финансовыми данными, опубликованными в 2012–2015 годах, предприятия Трампа заимствовали у Deutsche более 300 миллионов долларов на финансирование строительства поля для гольфа во Флориде и отелей в Чикаго и Вашингтоне.
Орфографическая ошибка? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Прямая ссылка на новость:
http://www.americaru.com/news/126317

Объявления
Раздел: Адвокаты
Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско Иммиграционный адвокат Андрей Романенко Сан Франциско
Раздел: Медицина
Эффективное лечение псориаза, витилиго Эффективное лечение псориаза, витилиго
Раздел: Бизнес и маркетинг
Успешный трейдер ищет инвестора Успешный трейдер ищет инвестора
Раздел: Животные
Срочно продам попугая! Срочно продам попугая!
Раздел: Услуги
Внутренние отделочные работы Внутренние отделочные работы
Раздел: Автомобили
Продам Toyota Camry Продам Toyota Camry
Добавить бесплатное объявление
Новости ЛентаИнформ


Если вы заметили орфографическую ошибку, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Информационное агентство не несет ответственности за содержание рекламных объявлений и баннеров.
Перепечатка, не нарушающая лицензионные права нашего агентства, для веб-сайтов только с обязательной прямой ссылкой на http://www.americaru.com.
Перепечатка в печатных изданиях без письменного разрешения редакции запрещена.
2004-2019 Best Line, Inc., США
новости сша последние новости сша Система Orphus